NewsHubОдно из частных предприятий Полтавы, занимающейся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудования с отработанным ресурсом на 70-90% как новое, сообщает «МОСТ-ДНЕПР».
Отмечается, что средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровской и Полтавской предприятий.
«В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 млн. грн. Также полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях». В течение 2016 предприятие закупало гидронасосы в аффилированных компанях, проводило их ремонт и поставляло в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список. Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 тыс. грн, 76 тыс. грн. российских рублей, $68 тыс. и €11 тыс. наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности», — сообщили в СБУ.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.
Фото:   PHL.

© Source: http://dnepr.comments.ua/news/2016/11/04/083039.html
All rights are reserved and belongs to a source media.