Сотрудники налоговой милиции совместно со следственным управлением Нацполиции разоблачили жителя Днепра, который организовал преступную группу, которая «отмыва
Сотрудники налоговой милиции совместно со следственным управлением Нацполиции разоблачили жителя Днепра, который организовал преступную группу, которая «отмывала» деньги. По оценкам правоохранителей за 2019-2019 гг через этот конвертационный центр прошло около 560 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба ГФС, услугами «конверта» пользовались предприятия реального сектора экономики Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Запопрожской и Харьковской областей. Безналичные средства перечислялись на сеть зарегистрированных и купленных дельцами предприятий, якобы за приобретенные товары и услуги. Часть средств затем перегонялась на счета ФОП, а затем «обналичивалась». А часть по определенной схеме «обналичивали» через предприятия, которые торгуют табачными изделиями и продуктами. При этом также формировался налоговый кредит по НДС. За свои услуги дельцы оставляли 10-13% от конвертируемой суммы.
— По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по местам хранения финансово-хозяйственных документов и жительства фигурантов из незаконного оборота изъяты печати, электронные ключи, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы подконтрольных компаний, а также 108 тыс. грн. наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны и тому подобное. При этом, по одному из адресов обнаружен склад табачной продукции без каких-либо документов, где изъято и передано на ответственное хранение партию сигарет стоимостью почти 1,3 млн. грн., — говорится в сообщении.
Кроме того, наложен арест на 6,6 млн. грн. лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в системе учета НДС и заблокировано 1,9 млн. грн. на 40 расчетных счетах подконтрольных компаний в 15 банковских учреждениях.